ШКОЛА ИНВЕСТОРА

Как легально вывести / вывезти деньги из Украины

Если вам необходимо эвакуировать деньги из родной страны — в том числе для последующего вложения в ценные бумаги зарубежных компаний и биржевых фондов — не ищите посредников-конвертаторов, не экспериментируйте с карточками, дорожными чеками или WebMoney, не пересылайте деньги сами себе Вестерн Юнионом (и такое встречал :) и уж тем более не везите сбережения контрабандой — самое дурное дело.

Есть абсолютно простой, 100% законный и недорогой способ вывезти любую сумму в валюте из Украины — как ни странно… В ЧЕМОДАНЕ!

Согласно документу «Інструкція про порядок переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України затверджена постановою правління Національного банку України від 27.05.2008 р. № 148«, которая действует на сегодняшний день, физическое лицо-резидент Украины может вывезти:

- до 10 тысяч евро — без письменного декларирования таможенному органу;

- свыше 10 тысяч евро — при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме и при наличии документов, которые подтверждают снятие наличности со счетов в банках (финансовых учреждениях) исключительно на ту сумму, которая превышает в эквиваленте 10 тыс. евро. Срок действия таких документов — 30 календарных дней, начиная со дня выдачи.

 

Сумма вывозимых средств НЕ ограничена!

 

Порядок такой:

1. Купите самый дешевый тур в агентстве (лучше авиационный — так удобнее), либо самостоятельно забронируйте отель, авиабилеты и получите визу. В обеих случаях можно уложиться в пару сотен евро (слава вам, о лоу-косты!).

 

2. Откройте текущий долларовый счет в банке. Не депозитный! Кроме того, очень важно, чтобы банк не брал комиссию за снятие денег с текущих счетов (встречаются и такие финансовые уродцы).

 

3. Положите деньги.

 

4. На следующий день возьмите справку об остатке на счету.

 

5. Снимите деньги. Возьмите в кассе вдобавок к справке расходный ордер. Теперь у вас на руках полный пакет документов для таможни!


6. Приедьте в аэропорт заранее. Обратитесь к таможеннику и сообщите, что хотели бы задекларировать на вывоз некую (не говорите — крупную) сумму в валюте. Заполните декларацию. Все операции делайте либо в соответствующем кабинете таможни (там камеры), либо на таможенном посту — ну, это элементарные меры предосторожности.

 

7. Обратите внимание: хотя документы нужны только на сумму, превышающую 10 тысяч евро, декларировать нужно ВСЮ наличность во всех валютах. Известен случай, когда к человеку, перевозившему 300 тысяч евро, придрались из-за незадекларированных 20 евро, лежавших в книге в качестве закладки-НЗ. Закончилось все у него благополучно, но — не рискуйте без нужды.

 

8. На расходный ордер (или справку из банка) таможня обязана поставить вам штамп. Оригинал этого документа заберите с собой, он вам еще понадобится. Также вам проштампуют декларацию.

 

9. Далее — с проштампованными документами проходите досмотр, честно и гордо показывая наличность на таможенном посту. Садитесь в самолет — и быстро-быстро улетаете в цивилизацию.

 

10. Еще не все! При ввозе в страны ЕС суммы свыше 10 тысяч евро подлежат обязательному декларированию. Это вас задержит на 30-40 минут (зависит от страны) — но лучше сделайте, так надежнее и впоследствии может пригодиться для банка. Предъявляете импортным таможенникам деньги и украинскую декларацию до пересечения линии таможенного контроля. Мило улыбаетесь, если спросят, зачем столько денег, отвечайте смело и честно: «Планирую инвестировать в вашу экономику, а то у нас совсем худо».

 

На заметку: если вы летите куда-либо с пересадкой, в транзитной зоне аэропорта деньги декларировать не нужно.

 

11. Наконец, по выходу из аэропорта берите напрокат машину и смело отправляйтесь в местный банк, где открывайте текущий счет для нерезидента. Не во всех странах это возможно — но знаю точно, что такие счета нашим людям с удовольствием откроют в Хорватии и Латвии.

На заметку: в некоторых странах для открытия нерезидентского банковского счета в обязательном порядке требуется местный налоговый номер. Выясните заранее порядок открытия банковского счета в интересующем вас государстве.

 

12. Всё, теперь вы счастливый обладатель легальных денег в европейском банке. Отныне вы можете начать собственный бизнес, приобрести американские или европейские ценные бумаги, купить недвижимость (кое-где есть ограничения, но они преодолимы), а при желании — и получить вид на жительство (в каждой стране есть своя специфика, но нашего человека трудно чем-то удивить, так что было бы желание).

 

Удачной эвакуации!

Лицензия на открытие счета за рубежом | Индивидуальная лицензия НБУ на открытие счета | Как открыть счет за границей

Порядок выдачи (изменения условий) лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

Для получения лицензии или изменения условий ранее полученной лицензии заявитель должен подать документы (копии документов):

- Территориальному управлению Национального банка по местонахождению ( месту жительства ) резидента (Управление) - для физических лиц , не являющихся предпринимателями;

- Департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций Национального банка (Департамент) - для юридических лиц и физических лиц- предпринимателей.

Срок рассмотрения Департаментом (Управлением) документов заявителя составляет не более 25 рабочих дней и отсчитывается с даты обращения.

Департамент (Управление) имеет право запрашивать и получать от заявителя дополнительные документы или их копии, необходимые для выяснения обстоятельств относительно операций, которые осуществляются (осуществляться) через счет.

Документы, которые подаются для получения (изменения условий) лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины.

Для получения лицензии заявитель (юридическое лицо , физическое лицо - предприниматель ) подает в Департамент следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Выписку (извлечение) из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей и справку о взятии на учет как плательщика налогов или их копии, заверенные нотариально или государственными органами, выдали документы;

- Справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета) и осуществляться обязательная продажа поступлений в иностранных валютах 1- й группы Классификатора и в российских рублях;

- Справку нерезидента о номере, тип открытого в него резидентом счета и валютные ценности, на нем учитываются ( при наличии открытого счета).


Для получения лицензии заявитель - физическое лицо, которое не является предпринимателем, подает в Управление следующие документы:

- Заявление о выдаче лицензии;

- Справку уполномоченного банка, в котором с собственного счета (на собственный счет) заявителя будут проводиться операции по перечислению (зачислению) валютных ценностей на счет (со счета) и осуществляться обязательная продажа поступлений в иностранных валютах 1- й группы Классификатора и в российских рублях;

- Копии соответствующих страниц паспорта или документа, который его заменяет, которые содержат последнее фото, фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, регистрации места жительства гражданина;

- Копию документа, выданного органом государственной налоговой службы, который удостоверяет присвоение идентификационного номера.

Если физическое лицо во время пребывания за рубежом открыла счет и желает по возвращении в Украину в дальнейшем проводить операции через этот счет, то она должна обратиться в Управление для получения лицензии.


Ответственность за нарушение условий лицензии на размещение резидентами (юридическими и физическими лицами) валютных ценностей на счетах за пределами Украины

Размещение собственником лицензии валютных ценностей на счете и/или проведения через этот счет других операций без получения лицензии влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины.


TRANSLATER

ФРАНШИЗЫ

ПАРТНЕРЫ

НАШИ СМИ

ВЛАСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНУ

УКРАИНА - ЕС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ